Se toman medidas internacionales sin precedentes contra el grupo criminal Kinahan mientras EE. UU. impone sanciones

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Las fuerzas del orden irlandesas, estadounidenses y británicas han lanzado una importante acción conjunta contra el cártel de Kinahan en un intento por frustrar sus operaciones criminales y financieras internacionales.

La acción, que no tiene precedentes, ha ido acompañada de la divulgación pública más específica de información sobre los miembros del cártel, incluidas sus direcciones y los números de sus pasaportes, tanto genuinos como falsos.

Los Kinahans, Christy snr, Daniel y Christopher jnr, fueron nombrados anoche por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como parte de la cúspide de la red criminal, y se impusieron sanciones contra ellos.

También se nombran y sancionan a sus socios cercanos en el cartel y los negocios en los que tienen interés, incluida una participación en una importante compañía de bebidas con sede en el Reino Unido que los estadounidenses afirman que se le dio a Daniel Kinahan para pagarle cuando las drogas fueron incautadas por ley. aplicación. Dos empresas deportivas con sede en los Emiratos Árabes Unidos también están en el centro de las sanciones.

“El grupo del crimen organizado Kinahan (KOCG) contrabandea narcóticos mortales, incluida la cocaína, a Europa, y es una amenaza para toda la economía lícita a través de su papel en el lavado de dinero internacional”, dijo el subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera de Estados Unidos, Brian E. nelson

más vulnerable

“Los grupos criminales como el KOCG se aprovechan de los más vulnerables de la sociedad y traen el crimen y la violencia relacionados con las drogas, incluido el asesinato, a los países en los que operan. El Tesoro se enorgullece de haber coordinado tan de cerca con nuestras contrapartes internacionales, y el gobierno de los EE. UU. continuará utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales”.

El Departamento del Tesoro de los EE. UU. dijo anoche que, como resultado de la acción que se está tomando contra las personas y empresas nombradas, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses debe ser bloqueada y reportada a” la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Esa oficina “administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros seleccionados, terroristas, traficantes internacionales de narcóticos, quienes participan en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos”.

Si bien la declaración de anoche de las fuerzas del orden estadounidenses expuso su posición, se esperaba que los detalles de las acciones tomadas por An Garda Síochána y las autoridades británicas salieran a la luz de manera inminente.

Además de los tres Kinahan, también se mencionan en la acción tres irlandeses que residen en Dubái y son aliados cercanos de los Kinahan, y otro irlandés, también aliado cercano de los Kinahan, que reside en España.

Los estadounidenses dijeron que Christy Kinahan snr había demostrado “un largo historial delictivo” y había “cumplido penas de prisión en Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, que incluyen: seis años por tráfico de heroína, dos años y medio por posesión de cocaína, y cuatro años por lavado de dinero”.

Dijeron que había creado una lista de contactos que gradualmente se convirtió en lo que ahora se conoce como el grupo del crimen organizado Kinahan. Sin embargo, los estadounidenses agregaron que sus hijos, Daniel Kinahan y Christopher jnr, “ahora administran sus operaciones de narcotráfico mientras que Christopher snr supervisa las porciones de propiedad” de la empresa.

“Por ejemplo, Christopher snr ha registrado varias empresas con alias o abreviaturas de su nombre. Se sabe que Christopher snr ha utilizado documentos de identidad falsos”.

De Daniel Kinahan, el Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que “se creía que dirigía las operaciones diarias” de la organización.

“Grandes cantidades de cocaína”

“Daniel Kinahan ha dado instrucciones a los miembros de KOCG para que envíen dinero a una variedad de personas que cumplen sentencias de prisión, incluida una persona condenada por intento de asesinato en nombre de KOCG y una persona encarcelada por asesinato en nombre de KOCG. Daniel Kinahan, que obtiene grandes cantidades de cocaína de América del Sur, desempeña un papel fundamental en la organización del suministro de drogas en Irlanda e intenta facilitar la importación de cocaína al Reino Unido. Se sabe que Daniel Kinahan usó documentos de identidad falsos”.

Dijo que Christopher jnr “contribuye regularmente a un fondo” que se usa para pagar a los miembros del grupo del crimen organizado Kinahan.

“Además, Christopher jnr responde a las directivas de Daniel Kinahan y ha colaborado con otros miembros de la KOCG para transportar y vender narcóticos en el Reino Unido. Christopher jnr también fue sorprendido viajando con un documento de identidad falso en Alemania. La Oficina de Activos Criminales atribuyó roles similares en el cártel a Daniel Kinahan y Christy Kinahan jnr en su testimonio ante el Tribunal Superior, durante las acciones que estaban tomando contra los miembros del cártel con sede en Irlanda.

La declaración de EE. UU. el martes por la noche agregó que el grupo criminal Kinahan “opera en Irlanda y también está establecido en el Reino Unido, España y los Emiratos Árabes Unidos” y que está “designado como una importante organización criminal transnacional”.

Los estadounidenses agregaron que el cartel de Kinahan “surgió a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 como el grupo de crimen organizado más poderoso” que opera en Irlanda.

Continuó: “Desde entonces, los tribunales irlandeses han concluido que KOCG es una organización asesina involucrada en el tráfico internacional de drogas y armas de fuego. Las actividades delictivas de KOCG, incluido el lavado de dinero internacional, generan ganancias en el Reino Unido, que luego se agrupan y pasan a los delincuentes locales antes de entregarlas a los miembros del grupo del crimen organizado irlandés y lavarlas fuera del Reino Unido.

“El KOCG también utiliza con frecuencia Dubái como centro de facilitación de sus actividades ilícitas. Desde febrero de 2016, el KOCG ha estado involucrado en una guerra de pandillas con otro grupo en Irlanda y España, lo que resultó en numerosos asesinatos, incluido el de dos transeúntes inocentes”.

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George Holan

George Holan is chief editor at Plainsmen Post and has articles published in many notable publications in the last decade.

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