N° 10 me presionó para que abandonara las medidas contra el lavado de dinero, dice exministro | La política exterior


Un exministro conservador, una vez en el centro de los esfuerzos para reprimir el lavado de dinero en Londres, reveló que durante el mandato de Theresa May, el número 10 “se apoyó en él” cuando presentó enmiendas para introducir un registro público de propietarios en el extranjero.

Lord Faulks dijo que primero trató de incluir el registro en el proyecto de ley de finanzas criminales en 2017 y luego nuevamente en un proyecto de ley del gobierno sobre lavado de dinero en 2018. Describió la propiedad extranjera de dinero sucio en Londres como una obscenidad.

Faulks, un abogado distinguido y ahora un compañero independiente, le dijo a The Guardian que Downing Street lo llamó durante el mandato de May y le dijo que fuera a una reunión donde se reunió con funcionarios de cuatro departamentos gubernamentales, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, funcionarios comerciales y el Ministerio del Interior. . Le dijeron que abandonara las enmiendas, para las cuales tenía una mayoría de votos en los Lores, porque le aseguraron que Whitehall tenía el tema en sus manos.

Le dijo a The Guardian: “Obviamente fui engañado porque nada sucedió posteriormente. Solo puedo pensar que un deseo engañoso de proteger la ciudad de Londres ha provocado todos estos retrasos.

“Es una verdadera ironía que nuestra reputación de proteger el estado de derecho sea una de las cosas que atrae a las personas que tienen muy poco respeto por el estado de derecho y provienen de países que lo ignoran casi por completo.

“Francamente, me apoyaron. Me apoyó el número 10 de Downing Street y me convocó a una reunión de funcionarios de todo tipo de departamentos diferentes, quienes me dijeron que era muy desafortunado que hiciera esto porque el asunto estaba entre manos”.

Recuerda que, a cambio de abandonar sus enmiendas, el ministro de Relaciones Exteriores, Lord Ahmad, le aseguró en mayo de 2018 que la legislación sobre un registro de propiedad se aprobaría en 2019 a tiempo para que esté en funcionamiento a más tardar a principios de 2021. Se le pidió presidir una comisión conjunta de ambas cámaras para examinar el proyecto de ley de entidades de ultramar del gobierno, medida que llevaría al registro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido contactado para hacer comentarios.

Su comité conjunto informó debidamente en mayo de 2019, enfatizó que el tiempo era esencial y propuso mejoras que incluyen controles de verificación para garantizar que los fideicomisos no puedan usarse para disfrazar a los propietarios finales de la propiedad. Tras la publicación de su informe, los ministros le aseguraron que comprendían la urgencia.

Faulks, quien acaba de completar un informe encargado por el gobierno sobre la revisión judicial, dijo que “durante un período de cinco años, los ministros sucesivos me han ofrecido promesas emolientes de que el tema estaba bajo control. ¿Lo que ha sucedido? Absolutamente nada. Mientras tanto, francamente, parecemos el hazmerreír. No estamos respondiendo a la amenaza del crimen económico. En cambio, estamos regalando visas doradas y el resto del mundo debe pensar que simplemente no nos importa”.

Calificó las órdenes de riqueza inexplicables como patéticas, señaló que solo se habían emitido cuatro y dijo que el tema de los recursos de la Agencia Nacional del Crimen era crítico. Señaló que la idea de un registro de propietarios en el extranjero había sido planteada por primera vez por David Cameron en 2015 y en un discurso en una cumbre anticorrupción que había convocado en 2016. Dijo que tal vez “el clima está cambiando ahora porque todos odio a los rusos ahora”.

Un número creciente de parlamentarios conservadores buscan garantías inequívocas de que el próximo discurso de la Reina incluirá un proyecto de ley sobre delitos económicos que contenga el registro, independientemente de que Rusia invada Ucrania.

Tom Tugendhat, presidente del comité de asuntos exteriores, dijo que el gobierno no había hecho “nada” para detener el flujo de fondos ilícitos que ingresan a Gran Bretaña desde Rusia e instó a los ministros a actuar para hacer frente al Kremlin.

En una publicación de Twitter, acusó a Vladimir Putin de dirigir una “organización similar a la mafia” y dijo que los ministros deberían dejar de “hacer la vista gorda” ante el sucio dinero ruso en Gran Bretaña.

“El dinero sucio ha sido un problema durante décadas, pero su veneno se está filtrando cada vez más en nuestro sistema”, dijo. “Durante décadas, las empresas rusas han utilizado nuestros mercados para recaudar dinero (acciones y deuda) para financiar el Kremlin”.

Su comité ha reabierto su investigación sobre la amplitud de las finanzas rusas en el sistema financiero del Reino Unido.


www.theguardian.com

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George Holan

George Holan is chief editor at Plainsmen Post and has articles published in many notable publications in the last decade.

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