Los parlamentarios respaldan las reformas del crimen económico mientras se insta a tomar medidas para apoderarse de los activos de los oligarcas


Las nuevas leyes diseñadas para abordar el “dinero sucio” oculto en el Reino Unido han sido aprobadas por la Cámara de los Comunes, en medio de llamados a los ministros para que vayan más allá en la incautación de los activos de los oligarcas.

El Proyecto de Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Cumplimiento) recibió una tercera lectura sin oposición después de que se aprobó rápidamente en la Cámara de los Comunes el lunes.

Las reformas contenidas en el proyecto de ley se han enfrentado a meses de retrasos y solo ascendieron en la lista de prioridades del Gobierno tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Se someterán a un mayor escrutinio en la Cámara de los Lores, con el ministro de negocios Paul Scully comprometiendo al Gobierno a realizar más enmiendas para abordar las preocupaciones sobre posibles lagunas en el proyecto de ley.

El diputado del Partido Conservador Sir Iain Duncan Smith (Cámara de los Comunes)

Estos incluyen lidiar con lo que el ex líder conservador Sir Iain Duncan Smith denominó una “puerta trasera” para aquellos que esperan evitar los requisitos de información bajo el nuevo registro de entidades extranjeras.

La legislación está configurada para establecer un nuevo registro de entidades extranjeras que requieran que los propietarios extranjeros de propiedades en el Reino Unido declaren su verdadera identidad.

El registro debería actualizarse cada año y las sanciones por no declarar los detalles o presentar información falsa darían lugar a la congelación del activo y no se podría vender ni alquilar.

El proyecto de ley establece que se comete un delito si una persona actúa “a sabiendas o imprudentemente” al enviar información falsa al registro, aunque Sir Iain y otros advirtieron que esto podría establecer un umbral demasiado alto y no dar lugar a ninguna acción judicial.

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El exministro conservador David Davis también presentó una enmienda para permitir que el Gobierno publique una “lista negra” de personas consideradas para sanciones.

También trató de impedir que las personas nombradas vendieran sus activos o movieran fondos o activos fuera del Reino Unido.

Pero esta propuesta fue derrotada por 300 votos contra 234, una mayoría de 66, a pesar de que la lista de división mostraba nueve diputados conservadores que se rebelaron para apoyarla.

Hablando durante la etapa de comité del proyecto de ley, el Sr. Scully dijo a los parlamentarios que el gobierno quería asegurarse de que la “redacción sea correcta” para esas enmiendas secundarias con las que “simpatiza”.

Agregó: “Estoy feliz de trabajar con colegas que promovieron esas enmiendas para asegurarnos de que podamos hacerlo bien y ver qué más podemos hacer en los Lores”.

Presionado por el parlamentario conservador Sir Iain para confirmar si el gobierno solo buscaría agregar medidas de enmiendas de respaldo en los Lores en lugar de en los Comunes, el Sr. Scully dijo: “Esencialmente, sí”.

Los parlamentarios votaron 306 a 225, con una mayoría de 81, para rechazar una enmienda laborista que buscaba obligar al Gobierno a publicar un proyecto de ley sobre reformas a la Casa de Compañías.

También votaron 303 contra 229, con una mayoría de 74, para rechazar una enmienda que pedía un informe sobre la financiación de las agencias de cumplimiento vinculadas con reformas a órdenes de riqueza inexplicables.

Cuatro parlamentarios conservadores se rebelaron para apoyar esta propuesta, según la lista de la división.

Secretaria del Interior Priti Patel (Yui Mok/PA)
Secretaria del Interior Priti Patel (Yui Mok/PA)

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Los parlamentarios aprobaron enmiendas a la legislación presentadas por los ministros en un intento por reducir el tiempo otorgado a las entidades extranjeras para cumplir con las nuevas reglas, de 18 meses a seis.

Los laboristas sugirieron que la asignación debería reducirse a 28 días, mientras que el exministro conservador Sir Bob Neill dijo que tres meses “cumplirían con el equilibrio de manera muy sensata”.

Hablando durante la segunda lectura del proyecto de ley, la ministra del Interior, Priti Patel, calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, de “gángster” y dijo: “Los compinches de Putin han escondido dinero sucio en el Reino Unido y en todo Occidente y no lo queremos aquí.

“Acelerar esta legislación, que sé que apoya toda la Cámara, significará que podemos tomar medidas enérgicas contra las personas que abusan de la sociedad abierta del Reino Unido”.

Mientras los parlamentarios consideraban las enmiendas, el Sr. Davis describió por qué se necesitan más acciones para incautar activos.

Él dijo: “¿Qué veremos durante los meses que lleva sancionar a estas personas? Veremos a los rusos luchando por vender sus casas, deshacerse de sus negocios, deshacerse de sus clubes de fútbol”.

Dijo que para cuando las sanciones entren en vigor, el “caballo se habrá desbocado de verdad”.

El exministro laborista Chris Bryant también presionó al Gobierno para que vaya más allá y agregó: “También queremos la incautación de activos.

“No tiene mucho sentido sancionar a las personas si no va a tener ningún efecto y esto también es extremadamente oportuno, tiene que suceder rápidamente debido a todas las cosas que hemos dicho sobre la fuga de activos”.

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La diputada liberal demócrata Layla Moran (Oxford West y Abingdon) acogió con beneplácito la legislación “desde hace mucho tiempo”, y agregó: “Es un poco como un proyecto de ley de queso suizo porque hay muchas cosas en este proyecto de ley que son buenas, pero hay muchas lagunas”. estoy buscando cerrar”.




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George Holan

George Holan is chief editor at Plainsmen Post and has articles published in many notable publications in the last decade.

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