Guerra de Ucrania: el proyecto de ley sobre delitos económicos para reforzar la capacidad del Reino Unido para atacar a los oligarcas rusos navega a través de Commons | Noticias de política


Un nuevo Proyecto de Ley de Delitos Económicos para reforzar la capacidad del gobierno para atacar a los oligarcas rusos ha sido impulsado por la Cámara de los Comunes.

El Proyecto de Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Cumplimiento) recibió una tercera lectura sin oposición el lunes por la noche y ahora irá a la Cámara de los Lores para un mayor escrutinio.

Se apresuró en la Cámara de los Comunes con la esperanza de que se aprobara a tiempo para disuadir a los oligarcas rusos del Reino Unido tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.

El objetivo del proyecto de ley es dificultar que las personas oculten su riqueza en el Reino Unido, especialmente en el extranjero, incluidos los delincuentes y las personas que desean ocultar el dinero adquirido ilícitamente, especialmente a través de la compra de propiedades.

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El proyecto de ley ha enfrentado múltiples demoras y se especuló que podría haberse descartado, pero se presentó la semana pasada después de que Rusia invadió Ucrania y se aceleró en las etapas iniciales.

La mayoría de los partidos de oposición apoyan el proyecto de ley, pero algunos parlamentarios sienten que hay demasiadas lagunas.

Sin embargo, con la mayoría segura del gobierno, todas las enmiendas propuestas fueron rechazadas.

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Estos son algunos de los elementos clave del proyecto de ley:

Registro de propiedad de tierras del Reino Unido en el extranjero

Se establecería un registro de entidades en el extranjero, de modo que se nombrarían los propietarios reales de terrenos o propiedades en el Reino Unido comprados por personas o empresas en el extranjero en los últimos 20 años.

En este momento, muchas casas multimillonarias en el Reino Unido son propiedad de compañías ficticias con sede en el extranjero, por lo que no es posible saber quién es el propietario real.

La falta de nombre del propietario real de la propiedad sería un delito penal según el proyecto de ley, con hasta cinco años de cárcel.

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Tomando medidas drásticas contra los oligarcas rusos

Más poderes para los investigadores

A los investigadores también se les permitiría apuntar a personas que administran propiedades dentro de arreglos extraterritoriales complicados, incluso si no son los beneficiarios reales.

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Y la Agencia Nacional del Crimen estará protegida contra costos legales exorbitantes por perseguir a estas personas muy ricas, siempre que actúen de manera razonable y adecuada.

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Los oligarcas de Londres sobre las sanciones

Sanciones

Según el proyecto de ley, sería más fácil para el Reino Unido sancionar a las personas, ya que ya no tendrían que haber infringido, o no se sospecharía que lo hubieran hecho, la ley de sanciones.

El Reino Unido se ha enfrentado a críticas por el número relativamente pequeño de oligarcas que ha sancionado desde que comenzó la invasión de Ucrania en comparación con otros países como Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno sostiene que está haciendo todo lo posible.

Órdenes de riqueza inexplicables

Las órdenes de riqueza inexplicables también se endurecerían, por lo que las personas tendrán que explicar cómo obtuvieron su dinero.

Esto es con la esperanza de atrapar o prevenir a aquellos sospechosos de obtener su dinero a través de medios ilícitos o delictivos.


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George Holan

George Holan is chief editor at Plainsmen Post and has articles published in many notable publications in the last decade.

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