Estafador gastó miles en Lego y viajes a Disneyland


Un estafador robó £ 1,3 millones en efectivo de los contribuyentes y gastó miles en costosos viajes, renovaciones de casas y juegos de Lego.

Lee Hickinbottom, de 49 años, trabajó con su ex socia, Tabatha Knott, de 34, para presentar de manera fraudulenta solicitudes de reembolso del IVA a HMRC entre 2014 y 2017. El hombre de 49 años presentó la mayoría de las solicitudes a través de su empresa Serenity Community Transport y proporcionó facturas falsas. .

La pareja gastó dinero robado en autos de lujo y vacaciones de ensueño en Disneyland, París y Nueva York. Pagaron £ 120,000 en efectivo para comprar su casa en Dudley y £ 127,000 adicionales en mejoras para el hogar.

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El estafador compró 20.000 libras esterlinas en acciones de una empresa de confitería, gastó 4.220 libras esterlinas apoyando al Everton Football Club y se regaló más de 1.500 libras esterlinas en Lego.

Las mejoras en el hogar incluyeron £ 22,741 en una cocina de alta gama, que presentaba una superficie de trabajo de granito italiano de £ 3,000, y más de £ 13,000 en una bañera de hidromasaje de lujo que tuvo que instalarse con una grúa. Hickinbottom también admitió fraude de beneficios por un total de £28,000.

Nick Stone, Subdirector, Servicio de Investigación de Fraudes, HMRC, dijo: “Lee Hickinbottom y su ex socio usaron el dinero robado de los contribuyentes para financiar un estilo de vida lujoso que incluía bañeras de hidromasaje, vacaciones y mejoras en el hogar que legítimamente no podían pagar. La mayoría de las empresas y los individuos pagan el impuesto adeudado, pero perseguiremos implacablemente a la minoría determinada que se niega a seguir las reglas.

“El fraude fiscal no es un delito sin víctimas, roba nuestros servicios públicos vitales de fondos muy necesarios”.

En un intento fallido de ocultar su criminalidad, Hickinbottom movió efectivo entre numerosas cuentas bancarias personales que había abierto a su propio nombre. Otros intentos incluyeron la transferencia de £346,512 a familiares y amigos, y el envío de £76,908 a Knott.

Sus registros bancarios demostraron que gastó más de 250 000 libras esterlinas en una flota de autos flash, incluidas 83 157 libras esterlinas en un Jaguar F pace, 57 820 libras esterlinas en dos Jaguar XF y 62 089 libras esterlinas en un Land Rover Defender. Otras compras de estilo de vida incluyeron £ 18,847 gastadas en iTunes, £ 15,925 en productos Apple, más de £ 1,000 en viajes a Alton Towers y £ 4,220 gastadas en apoyar al Everton Football Club, incluidas £ 970 en un par de boletos de temporada para él y Knott.



Sus registros bancarios demostraron que gastó más de £ 250,000 en una flota de autos flash.

Hickinbottom también gastó más de £ 1500 en Lego y se dio el gusto de construir kits para The Avengers, Batman y Tower Bridge en Londres. Los oficiales de HMRC descubrieron el fraude cuando se verificaron las reclamaciones.

Durante una audiencia en el Tribunal de la Corona de Birmingham, en diciembre de 2020, Hickinbottom se declaró culpable de reclamar de manera deshonesta £28,000 de la Asignación para personas que buscan empleo y la Asignación de apoyo al empleo entre julio de 2013 y octubre de 2016.

La pareja fue declarada culpable de fraude del IVA el 25 de marzo, luego de un juicio en el Tribunal de la Corona de Birmingham. Knott también fue condenado por delitos de lavado de dinero.

Lee Hickinbottom ha sido puesto bajo custodia antes de la sentencia, que está programada para el 20 de mayo en el Tribunal de la Corona de Birmingham.

Anamarie Coomansingh, del Crown Prosecution Service (CPS), dijo: “El dinero de los contribuyentes, que debería haberse gastado en servicios públicos vitales como el NHS, la educación y la atención social, se utilizó para financiar el estilo de vida extravagante e inmerecido que disfrutaban estos acusados”.

“El CPS invitará a la corte a implementar medidas para evitar que Lee Hickinbottom, un criminal de carrera, cometa delitos similares en el futuro. También iniciaremos procedimientos de confiscación contra los tres acusados, para despojarlos de cualquier dinero de su actividad criminal.”

Se están llevando a cabo procedimientos de decomiso para recuperar el dinero sustraído.




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George Holan

George Holan is chief editor at Plainsmen Post and has articles published in many notable publications in the last decade.

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