Estados Unidos sanciona a siete miembros de alto rango de la pandilla Kinahan


El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones contra siete miembros de alto rango de la pandilla criminal irlandesa Kinahan como parte de un intento por atacar sus operaciones financieras.

Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. se encontraban sus miembros clave, incluidos los líderes Christy Kinahan Snr, Daniel Kinahan y Christy Kinahan Jnr.

Fueron nombrados como jefes de la red criminal.

También fueron nombrados y sancionados sus asociados Sean McGovern, Ian Dixon, Bernard Clancy y John Morrissey.

El grupo del crimen organizado Kinahan contrabandea narcóticos mortales, incluida la cocaína, a Europa, y es una amenaza para toda la economía lícita a través de su papel en el lavado de dinero internacional.El subsecretario de EE. UU. Brian E. Nelson

También se identificaron varias empresas asociadas con la banda criminal.

En un comunicado, el departamento de EE. UU. dijo que la acción es el resultado de una estrecha colaboración entre la OFAC, la Administración para el Control de Drogas, el departamento de estado de EE. UU., An Garda Siochana, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Agencia de Cooperación para el Cumplimiento de la Ley de la Unión Europea.

El subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera, Brian E. Nelson, dijo: “El grupo del crimen organizado Kinahan contrabandea narcóticos mortales, incluida la cocaína, a Europa, y es una amenaza para toda la economía lícita a través de su papel en el lavado de dinero internacional.

“Grupos criminales como el KOCG (grupo del crimen organizado de Kinahan) se aprovechan de los más vulnerables de la sociedad y traen el crimen y la violencia relacionados con las drogas, incluido el asesinato, a los países en los que operan.

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“El Tesoro se enorgullece de haber coordinado tan de cerca con nuestras contrapartes internacionales, y el gobierno de EE. UU. continuará utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales”.

Como resultado de la acción, todas las propiedades e intereses en la propiedad de los pandilleros nombrados y sus negocios que estén en los EE. UU. o en posesión o control de estadounidenses serán bloqueados e informados a la OFAC.

El Tesoro se enorgullece de haber coordinado tan de cerca con nuestros homólogos internacionales, y el gobierno de EE. UU. seguirá utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales.Brian E Nelson

Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por estadounidenses o personas dentro o en tránsito por los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de aquellos que han sido sancionados.

En un extenso comunicado, la oficina del Tesoro de EE. UU. dijo que la banda criminal Kinahan, que opera en Irlanda, también está establecida en el Reino Unido, España y los Emiratos Árabes Unidos.

Describió sus operaciones como una “importante organización criminal transnacional”.

Dijo que la pandilla surgió a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 como el “grupo de crimen organizado más poderoso” que opera en Irlanda.

Desde entonces, los tribunales irlandeses han dicho que la pandilla Kinahan es una “organización asesina” involucrada en el tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

Las actividades delictivas incluyen el lavado de dinero internacional, generando ingresos en el Reino Unido, que luego se agrupan y pasan a los delincuentes locales antes de ser entregados a miembros del grupo del crimen organizado irlandés y lavados fuera del Reino Unido.

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Los Kinahan también utilizan con frecuencia Dubái como centro de facilitación para sus “actividades ilícitas”.

Desde febrero de 2016, la banda criminal ha estado involucrada en una guerra de pandillas con otro grupo en Irlanda y España, lo que resultó en numerosos asesinatos, incluido el de dos transeúntes inocentes.


www.belfasttelegraph.co.uk

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George Holan

George Holan is chief editor at Plainsmen Post and has articles published in many notable publications in the last decade.

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